मनी लॉन्ड्रिंग पर ED का कसा शिकंजा,150 करोड़ की ब्लैक मनी के लिए 3 जिलों में की रेड

समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 29जून। राजस्थान के तीन जिलों में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से छापेमारी की जा रही हैं.,मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर नागौर,डूंगरपुर,जोधपुर सहित अन्य जगहों पर छोपमारी की कार्रवाई की.

ईडी ने यह छापेमारी वर्ष 2021 में दर्ज रिपोर्ट की जांच के बाद एवीडेंस मिलने पर की है.

150 करोड़ रुपए की ठगी का है मामला

बता दें कि ईडी को नागौर के महमूद खान के खिलाफ 150 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत मिलने पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई सबूत मिले जिससे पता चला कि यह ठगी केवल राजस्थान की जनता से नहीं अपितु कई विदेशी लोगों के साथ भी हुई हैं.

जांच पूरी होने पर ईडी ने कुछ दिनों पहले महमूद खान को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया था., लेकिन महमूद खान ने पत्र लिख कर ईडी कार्यालय को अवगत कराया था कि वह किसी काम से विदेश दौरे पर हैं.,

ईडी को जानकारी मिली थी की महमूद खान और उसके भाई राजस्थान में ही हैं. इस पर ईडी ने मंगलावार को महमूद खान के नागौर स्थित आवास,जैसलमेर और बाड़मेर स्थित पीओपी की फैक्ट्री में छापेमारी की हैं.

पीओपी का कारोबार है महमूद खान

जानकारी के अनुसार नौगार निवासी महमूद खान अपने भाइयों के साथ मिलकर पीओपी का कारोबार करता हैं., लेकिन महमूद खान के खातों में हुए ट्रांजेक्शन से ईडी को जानकारी मिली है कि उसके खाते में करोड़ों रुपए विदेश से आया हैं. इस पर जांच की गई तो पता चला कि महमूद खान सस्ता लोन दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता हैं. इस सम्बंध में उसने कई जगहों पर कार्यालय खोले हुए हैं. उसके अन्य भाई नागौर,जयपुर,बाड़मेर,जैसलमेर में बैठकर अमेरिकी लोगों से ठगी किया करते हैं.

इस पर ईडी की टीम के द्वारा आज केन्द्रीय पुलिस बल के साथ महमूद खान के आवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की हैं.

ईडी के सूत्रों की माने तो महमूद खान के खिलाफ मनी लॉड्रिंग,आय से अधिक सम्पत्ति,धोखाधड़ी के साक्ष्य हैं., ईडी की जांच में मनीलॉड्रिंग की पुष्टि होने के बाद ईडी ने आज छापेमारी की हैं.