Money Laundering Case

समग्र समाचार सेवा झारखंड, 28जून। झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10 मई। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को अदालत में चार्जशीट दायर करने जा रहा है। एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने जा रही है।…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 26 मार्च। उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी दिनेश बोभाटे पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिनेश बोभाटे को तलब किया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18मार्च। सोमवार (18 मार्च) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज कर दी है. बता…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,16 मार्च। शुक्रवार को ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कई परिसरों की तलाशी की जिसके बाद ईडी ने के कविता को हिरासत में ले लिया. जिसके बाद ED ने के. कविता को गिरफ्तार किया था और ईडी की टीम उन्हें दिल्ली लेकर आ गई थी.…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद…
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समग्र समाचार सेवा चेन्नई , 17जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु में राज्‍य के उच्‍च शिक्षा मंत्री डॉ. पोनमुडी और उनके बेटे, लोकसभा सांसद गौतम सीगामनी के घर और दफ्तरों पर छापे मारे। ये छापे चेन्‍नई और विल्लूपुरम में 7 से अधिक जगहों पर…
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बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को कोर्ट फैसला सुना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है।…
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्तार अंसारी अभी जेल में हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
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समग्र समाचार सेवा रांची, 17 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने चारा घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में लालू प्रसाद यादव सहित 75 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। नामजद अभियुक्तों में चार राजनीतिज्ञ (लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, ध्रुव भगत,जगदीश…
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