मनी लॉन्ड्रिंग

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 13फरवरी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है. पिछले महीने इसी मामले में 86 साल के फारूक अब्दुल्ला को तलब किया…
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समग्र समाचार सेवा रांची, 8जनवरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनकी 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। केंद्रीय एजेंसी ने…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8नवंबर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी. इससे पहले ईडी ने शनिवार (4 नंवबर) को लाल सिंह से मामले…
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7 जुलाई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार रात…
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनसे जुड़ी एक कंपनी द्वारा बीकानेर में जमीन की खरीद की प्रवर्तन निदेशालय की जांच को हटाने की मांग की गई…
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छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में पेश किया।कोर्ट ने सौम्या…
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बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही शुक्रवार को करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल हुईं. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम…
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