money laundering

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही शुक्रवार को करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडीस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल हुईं. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम…
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नई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें, वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया. स्पेशल जज विकास धूल ने मामले की सुनवाई की और कहा कि तीनों की जमानत याचिका रद्द की…
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‘कॉनमैन’ सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को जमानत दे दी है. हालांकि जैकलीन बिना कोर्ट की इजाजत…
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बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को समन भेजा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 26…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के मिले अधिकार को जायज ठहराया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले कहा कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी…
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समग्र समाचार सेवा पटना, 20जुलाई। बिहार की राजधानी पटना में फुलवारीशरीफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच करेगा। ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग…
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समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 22 अप्रैल। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मामले में दो दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को ईडी की एंट्री हो…
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समग्र समाचार सेवा चंडीगढ़, 11 नवंबर। पंजाब के कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुखपाल 2017 में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और 2015 में ड्रग एवं मनी…
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समग्र समाचार सेवा मुंबई, 2अक्टूबर। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब एक बजे गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी। जानकारी के मुताबिक अनिल…
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